A pénzintézetek vállalati ügyfelei ügyleti megbízásait 2015. január 1-jétől kötelesek megtagadni akkor, ha nem újították meg nyilatkozatukat a tényleges tulajdonos személyéről.
A pénzmosás elleni törvény arra kötelezi a bankokat, hogy üzleti ügyfeleitől írásos nyilatkozatban szerezzék meg a tényleges tulajdonos nevét és adatait. E nyilatkozatot lehet már a korábbi év(ek)ben megtették, de lehetnek olyan cégek, akiktől ezt most várja a bank. Ha az Ön cégének van ezzel kapcsolatban teendője, akkor már kaphatott megkeresést (postán, telefonon, személyesen a fiókban). Kérjük, tájékozódjanak a pénzintézetüknél, hogy a kitöltött nyilatkozatot milyen formában tudják a bankba eljuttatni legkésőbb 2014. december 31-ig!
Magánszemélyként az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárak kérhetnek Önöktől hasonló nyilatkozatot.
Consult-Trator Kft. 